La investigación judicial comenzó hace más de dos años y tiene como principal acusado al empresario chaqueño Cristino Villalba, señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la evasión impositiva y lavado de dinero mediante la compra de propiedades en Puerto Madero y vehículos de alta gama.
Fuentes del juzgado Federal de Quilmes confirmaron a CHACO DIA POR DIA que durante este martes se realizaron más de 40 allanamientos en Chaco, Corrientes y Buenos Aires. Es por una causa donde se investiga los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión tributaria. Además de los locales de Mega Mundo $2 y Full $2, se allanaron domicilios particulares y concesionarias de autos, entre otros rubros. Hasta el momento hay seis detenidos, sólo en el Chaco.
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Así se podría calificar a la cantidad de allanamientos que se realizaron este martes en comercios y domicilios particulares tanto en el Chaco, como en Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Desde el juzgado Federal de Quilmes, confirmaron que se realizaron más de 40 allanamientos en el marco de una causa por lavado de dinero y evasión impositiva. Fuentes de Prefectura, señalaron además que solamente en el Chaco se detuvo a seis personas.
Si bien hay un marcado hermetismo en el juzgado que conduce Luis Armella, debido a que hasta el mediodía de este martes continuaban los allanamientos y aún faltaban personas por detener, lo cierto es que este medio pudo saber que la causa no nació por una denuncia de la AFIP, tal cual se pensaba en un primer momento, sino que es un desprendimiento de otra investigación que lleva adelante dicho juzgado.
“La causa comenzó hace poco tiempo. Está en pleno proceso de investigación y es por eso que por el momento no podemos aportar más datos. Todavía estamos haciendo varios allanamientos”, indicaron desde el juzgado de Armella.
También se confirmó que hay personas detenidas pero desde la Justicia porteña no quisieron revelar sus identidades. “Por el momento no podemos decir quienes son porque hay detenciones que aún no pudimos efectivizar”, indicaron. De todos modos, este portal confirmó con fuentes de Prefectura Naval que al menos seis personas fueron detenidas este martes en los procedimientos realizados en Chaco.
Pata Medina
Según indicó el portal El Día de La Plata, esta causa tiene vinculación con la del ex líder de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medina. De acuerdo a la publicación el chaqueño Villalba tendría nexos con el supuesto testaferro de Medina, Horacio Homs.
A Homs se le imputan maniobras de lavado de dinero. Este empresario mendocino figuraba como titular de Abril Catering SA, una empresa que producía las viandas que, supuestamente bajo extorsión, Medina exigía comprar a los empresarios de la construcción para alimentar a los obreros.
Según lo que trascendió, el juez Armella ordenó a miembros de la Prefectura allanar diversos establecimientos. El mayor de los operativos -en total fueron 44- se produjo en Chaco, donde Villalba sería propietario de un bazar en el que supuestamente funcionaría una financiera.
La Justicia habría llegado a este empresario a partir de que figuraría a su nombre la tarjeta azul de una camioneta Hummer, uno de los vehículos de alta gama de Homs secuestrado hace casi dos años luego de que fuera detenido en el marco de la investigación sobre Medina. El juez Armella sospecha que Homs sería testaferro del ex líder de la Uocra, detenido en el penal de Ezeiza. Y esa investigación derivó ahora al empresario chaqueño.
A nombre de Villalba figurarían además 33 autos de alta gama que fueron secuestrados en el Chaco. En esa lista aparecen algunas Ferraris, Audi, BMW y Chevrolet Camaro, entre otros. También se le secuestró mercadería sin declarar y relojes. De la financiera que funcionaría en el bazar “Megamundo” se le retuvo también un millón de pesos.
FUENTE Y FOTOS: Infobae - Chaco Día por Día - El Día - MULTIMEDIA: YouTube
